La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a engagé des poursuites contre Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, et son PDG et fondateur, Changpeng Zhao, pour ce que l’autorité de régulation a qualifié de violations des droits de trading et de produits dérivés.
Comme indiqué, le motif de l’action en justice est le contournement délibéré de la législation américaine et l’application d’une « stratégie calculée d’arbitrage réglementaire » qui a procuré à l’entreprise un avantage commercial.
Zhao, le milliardaire chinois propriétaire de la bourse de cryptomonnaie, a qualifié la poursuite de la CFTC d’inattendue et de décevante, rapporte Reuters.
Zhao a déclaré qu’après un premier examen, la plainte semble contenir des faits incomplets, et nous ne sommes pas d’accord avec la façon dont de nombreux problèmes soulevés dans la plainte ont été caractérisés.
Depuis des années, les procureurs et les enquêteurs civils américains ciblent les entreprises de cryptomonnaies pour des offres illégales et le non-respect des règles visant à prévenir les activités illégales. Cependant, leurs actions envers l’industrie de la crypto se sont intensifiées au cours des derniers mois.
La CFTC allègue dans la plainte que, de juillet 2019 à aujourd’hui, Binance a proposé et exécuté des transactions sur des produits dérivés pour des utilisateurs américains, violant ainsi les lois des États-Unis.
Le programme de conformité de la plateforme Binance était « inefficace », de sorte que la société a demandé à ses employés et à ses clients de contourner le contrôle de conformité, a déclaré la CFTC.
La CFTC a également accusé l’ancien directeur de la conformité de la société, Samuel Lim, d’avoir « aidé et encouragé » les violations commises par Binance.
Un porte-parole de Binance a déclaré que la société continuerait à « coopérer » avec les autorités de régulation.
Do Kwon arrêté au Monténégro
La police sud-coréenne a annoncé que Do Kwon, le chef fugitif du réseau de cryptomonnaies à l’origine de l’effondrement de terraUSD et des jetons Luna pour un montant de 40 milliards de dollars, a été arrêté au Monténégro. Le bureau du procureur des États-Unis accuse Do Kwon de fraude.
Au début de l’année, les autorités de régulation américaines ont accusé M. Kwon et sa société Terraform Labs d’avoir « orchestré une escroquerie aux crypto-actifs d’une valeur de plusieurs milliards de dollars », rapporte la BBC. Les autorités sud-coréennes ont lancé un mandat d’arrêt à l’encontre de M. Kwon en septembre de l’année dernière.
Selon un acte d’accusation publié par le tribunal de district de New York, M. Kwon est accusé de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude sur les matières premières et de complot. Selon l’autorité de régulation financière américaine, M. Kwon et la société Terraform Labs, basée à Singapour, n’ont pas réussi à convaincre le public de l’honnêteté et de la véracité de leurs pratiques commerciales
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