Les fondateurs de Tornado Cash, un important service de mélange de crypto-monnaies, ont été inculpés par le ministère de la Justice (DOJ) pour blanchiment d’argent et violation de sanctions. Le service de mélange de crypto-monnaies avait déjà fait l’objet de sanctions américaines l’année dernière pour avoir prétendument blanchi plus de 7 milliards de dollars de fonds volés. Selon le ministère de la justice, Tornado Cash est désormais accusé d’avoir facilité des activités de blanchiment d’argent à hauteur d’un milliard de dollars, dont 455 millions de dollars sont attribués à un groupe de cybercriminels nord-coréens connu sous le nom de Lazarus Group. Les chefs d’inculpation portent sur toute une série d’allégations, notamment « association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de blanchiment d’argent, association de malfaiteurs en vue de commettre des violations de sanctions et association de malfaiteurs en vue d’exploiter une entreprise de transmission de fonds non agréée ». Le cofondateur Roman Storm a été appréhendé dans l’État de Washington, tandis que l’autre cofondateur, Roman Semenov, est toujours en fuite.
Le gouvernement américain tient à envoyer un message fort contre l’utilisation des crypto-monnaies à des fins illicites. Le procureur général Merrick B. Garland a souligné que « ces inculpations devraient servir d’avertissement supplémentaire à ceux qui pensent pouvoir se tourner vers les crypto-monnaies pour dissimuler leurs crimes et cacher leur identité, y compris les mélangeurs de crypto-monnaies : peu importe la sophistication de votre stratagème ou le nombre de tentatives que vous avez faites pour vous rendre anonyme, le ministère de la Justice vous trouvera et vous tiendra pour responsable de vos crimes ».
Pour ceux qui ne connaissent pas, un « cryptocurrency mixer » est un service conçu pour brouiller la piste des fonds depuis leur origine jusqu’à leur destinataire. De nombreuses blockchains, telles que Bitcoin et Ethereum, ont des registres de transactions transparents, ce qui rend difficile le maintien de l’anonymat. Les mélangeurs permettent aux individus d’obscurcir le flux de leur argent, que ce soit à des fins légitimes ou illégales. Le cabinet d’analyse des crypto-monnaies Chainalysis a découvert qu’en 2022, les adresses de crypto-monnaies associées à des activités illicites employaient des mélangeurs dans près de 10 % de leurs transactions.
