Les autorités du monde entier se battent contre le temps pour rendre justice aux millions de personnes influencées par les fraudes financières commises par le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Dans le cadre des enquêtes en cours, des avocats décrivant la Commission des valeurs mobilières des Bahamas demandent l’accès à la base de données de FTX contenant des informations sur les clients internationaux.
Les avocats des Bahamas ont déposé une motion d’urgence auprès d’un juge des faillites du Delaware, demandant l’accès à la base de données des clients de FTX pour aider leurs enquêtes en cours. La motion mettait l’accent sur les tentatives infructueuses d’accès à la base de données de la bourse de crypto-monnaies disparue. En conséquence, les avocats ont affirmé que les employés et les avocats de FTX ont dissuadé les autorités d’obtenir des informations financières essentielles.
La base de données en question serait conservée sur les bases de données Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud Portal, qui comprennent des informations personnelles comme les adresses des portefeuilles, les soldes des clients, les enregistrements des dépôts et des retraits, les transactions et les données comptables. Comme l’ont déclaré les avocats, la procédure de faillite américaine ne subira aucun dommage ni aucune difficulté si cet allégement est accordé.
D’où viennent les fonds ?
Alors qu’AWS était utilisé pour stocker les informations des clients, FTX utilisait les services de Google comme plateforme d’analyse pour les données des utilisateurs résidant en dehors des États-Unis.
Le dernier effet domino de la fraude de FTX a été supposé par le média The Block, qui était tombé pour annoncer un financement d’Alameda Research. Le PDG de The Block, Mike McCaffrey, a démissionné de son poste après avoir omis de rendre publics des prêts de 27 millions de dollars accordés par Alameda Research, la société sœur de FTX.
Le 7 décembre, la nouvelle équipe de direction de FTX aurait employé une équipe d’enquêteurs financiers légaux pour retrouver les fonds manquants des clients dépassant 450 millions de dollars en cryptomonnaies.
